Политика AML
1. Общие положения
Сервис применяет меры по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма (CFT) в соответствии с международными стандартами. Используя сервис, пользователь подтверждает согласие с настоящей AML-политикой.
2. Модель оценки риска (Risk Score)
Все транзакции проходят проверку и оцениваются по модели Risk Score.
- 0–50% — стандартная обработка;
- 50–69% — повышенный риск, возможен дополнительный запрос информации;
- 70–100% — операция приостанавливается до завершения проверки (KYC / SoF);
- Sanctions / Illegal — обязательная углубленная проверка независимо от уровня риска.
При превышении допустимого уровня риска выполнение обмена может быть временно приостановлено.
3. AML-анализ транзакций
Проверка включает анализ источника средств (SoF), истории транзакций, а также связей с высокорисковыми и санкционными категориями.
4. KYC / SoF
В случае повышенного риска сервис вправе запросить:
- документ, удостоверяющий личность;
- селфи с документом;
- подтверждение источника средств;
- историю или скриншоты транзакций.
5. Этапы проверки
Проверка осуществляется в несколько этапов:
- первичный AML-анализ;
- при необходимости — запрос KYC / SoF;
- анализ предоставленных данных;
- принятие решения по операции.
6. Приостановка операций
Заявка может быть временно приостановлена в случае превышения Risk Score, подозрений в незаконном происхождении средств, либо необходимости дополнительной проверки.
7. Возврат средств
В случае отказа от прохождения проверки или невозможности завершения операции возврат осуществляется только на реквизиты отправителя.
- срок возврата — до 7–10 рабочих дней;
- удерживается только комиссия сети;
- дополнительная комиссия допускается исключительно при подтверждённых расходах, но не более 5% от суммы и не более 100 USD.
Для добросовестных пользователей, чьи средства не связаны с незаконной деятельностью, удерживается только комиссия сети.
8. Предварительная AML-проверка
Пользователь может пройти предварительную AML-проверку до создания заявки. Результат проверки не гарантирует отсутствие дополнительной проверки.
9. Согласие пользователя
Создавая заявку, пользователь подтверждает согласие с правилами сервиса и настоящей AML-политикой.
10. Ограничения по платформам и источникам
Сервис вправе отказать в проведении операций, связанных с высокорисковыми платформами, обменными сервисами, платежными системами, букмекерскими субъектами и иными источниками повышенного AML/Compliance риска, включая, но не ограничиваясь:
- Bitzlato
- payeer.com
- Lazarus Group
- grinex.io
- xRocket.tg
- CryptoCloud
- terminal.cash
- Garantex
- Prostocash
- Hydra
- coinblinker.com
- heleket.com
- flashobmen.com
- metka.cc
- WebMoney
- CoinStart
- peer.com
- BTC-e / FinCEN
- 60cek.net
- nobitex.ir
- Cripta
- Sinbad
- netex24.net
- ChipMixer
- bitpapa.com
- weiss.bet
- HD-change.com
- Blender.io
- meer.kg
- aifory.pro
- skycrypto.net
- kassa.cc
- capitalist.net
- freekassa.ru
- alfabit.org
- Genesis Market
- arvix.pro (abcex.io)
- OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com)
- 1xBet и связанные субъекты
Оператор онлайн
Авторизация
Отзывы
Владимир
2025-04-22 19:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
Андрей
2025-02-15 13:19:47
Хороший курс, быстрый обмен! Рекомендую.
Новости
Сингапур аннулирует лицензию Bsquared Technology на криптовалютные платежи из-за серьезных нарушений
3.6.2026
The Monetary Authority of Singapore (MAS) has revoked Bsquared Technology's license due to serious regulatory breaches, including false information and inadequate risk management.
Банк Англии и FCA планируют расширение часов работы расчетных систем для поддержки токенизированных рынков
20.5.2026
Банк Англии и FCA планируют расширить часы работы расчетных систем для поддержки токенизированных финансов.