ObmenMoney - Политика AML

Политика AML

1. Общие положения

Сервис применяет меры по противодействию отмыванию денежных средств (AML) и финансированию терроризма.

2. Модель оценки риска (Risk Score)

Транзакции проверяются с использованием AML-анализаторов.

До 30% — стандартная обработка;
30–50% — дополнительная проверка;
50% и выше — приостановка до завершения проверки;
Illegal / Sanctions — обязательная углубленная проверка.

Сервис вправе учитывать дополнительные факторы риска независимо от итогового показателя.

3. KYC / SoF

При повышенном риске сервис может запросить документы и подтверждение источника средств.

4. Приостановка операций

Заявка может быть временно приостановлена до завершения внутренней проверки.

5. Возврат средств

В случае отказа в проведении операции возврат осуществляется за вычетом фактически понесённых расходов, включая комиссии сети.

Комиссия за возврат может составлять до 5% от суммы транзакции.

6. Предварительная AML-проверка

Пользователь может пройти предварительную AML-проверку до создания заявки.

7. Согласие пользователя

Создавая заявку, пользователь подтверждает согласие с правилами сервиса и AML-политикой.

Оператор оффлайн

Авторизация

Отзывы

Дарья

2026-01-18 14:25:00

Поддержка вежливая и быстрая.

Максим

2026-01-15 16:20:00

Всё прошло быстро и чётко.

Все отзывы

Новости

Сенат США предлагает отложить запуск цифрового доллара до 2030 года: последствия для финансового сектора и инноваций

27.2.2026

Предложенный законопроект Сената США откладывает запуск цифрового доллара как минимум до 2030 года, что влияет на стратегию развития цифровых валют страны.

Прокуроры Нью-Йорка предупреждают: закон GENIUS может создать условия для криптомошенничества и затруднить работу правоохранительных органов

20.2.2026

Прокуроры Нью-Йорка выражают обеспокоенность тем, что закон GENIUS может затруднить борьбу с мошенничеством в криптовалютной сфере и снизить эффективность правоохранительных органов.

Все новости