Политика AML
1. Сервис obmen.money придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что obmen.money относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис obmen.money предостерегает пользователей от попыток использования сервиса obmen.money для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
4.4. Сервис оставляет за собой право блокировать средства с бирж, попавших в санкционные списки или получивших статус «высокорискованных». На сегодняшний день таковыми являются платформы: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Meer.kg, 1xbet, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, Hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, Exmo.com, Exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, grinex.io, Nobitex.ir, Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling, Shinbad, Bitzlato, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake и Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, так же платформы других подсанкционных стран и платформ которые направленные на анонимность и приватность. Этот перечень может быть дополнен.
❗️Важно: Прем средств с платформ Rapira, PAYEER и Capitalist не осуществляется. При отправке с данных платформ - средства будут заморожены 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя для проверки;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
Сервис имеет право остановить транзакцию для дополнительной проверки согласно запросу от биржи или других дополнительных вопросов, связанных с транзакцией, например дробление средств, большой объем обмена, большая активность оплат по кошельку и оплаты на различные сервисы
6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем.
7. Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции: — осуществляется только после полной проверки, которая может включать подробную верификацию отправителя; — осуществляется за вычетом комиссии (до 5% в зависимости от монеты) от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств и иных сопутствующих расходов Сервиса; — при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат; — после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты возврата средств.
1. Сервис obmen.money придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что obmen.money относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
3. Сервис obmen.money предостерегает пользователей от попыток использования сервиса obmen.money для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
4.4. Сервис оставляет за собой право блокировать средства с бирж, попавших в санкционные списки или получивших статус «высокорискованных». На сегодняшний день таковыми являются платформы: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Meer.kg, 1xbet, Aifory.pro, Terminal.cash, SkyCrypto.net, FlashObmen.com, 60cek.net, Hd-change.com, CoinBlinker.com, Metka.cc, AlfaBit.org, Heleket, Vexel, Fun Pay, Web Money, Freekassa, Yobit, Exmo.com, Exmo.me, Crypto Cloud, Cripta, BitBits, Nix Money, Bixter, grinex.io, Nobitex.ir, Sanctions, Terrorism, Darknet, Ransomware/Malware, Mixing, Child Abuse, Stolen Funds, Scam/Fraud, Protocol Privacy, Bridge, Decentralized Exchange, Gambling, Shinbad, Bitzlato, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake и Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, так же платформы других подсанкционных стран и платформ которые направленные на анонимность и приватность. Этот перечень может быть дополнен.
❗️Важно: Прем средств с платформ Rapira, PAYEER и Capitalist не осуществляется. При отправке с данных платформ - средства будут заморожены 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:
— приостановить выполнение обменной операции пользователя для проверки;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;
Сервис имеет право остановить транзакцию для дополнительной проверки согласно запросу от биржи или других дополнительных вопросов, связанных с транзакцией, например дробление средств, большой объем обмена, большая активность оплат по кошельку и оплаты на различные сервисы
6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
— по запросу правоохранительных органов;
— по решению судов разных инстанций;
— по запросам администраций Платежных систем.
7. Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции: — осуществляется только после полной проверки, которая может включать подробную верификацию отправителя; — осуществляется за вычетом комиссии (до 5% в зависимости от монеты) от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств и иных сопутствующих расходов Сервиса; — при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат; — после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты возврата средств.
Оператор онлайн
Авторизация
Отзывы
Владимир
2025-04-22 19:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 20:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новости
Tether внедряет Scudo: дробное владение цифровым золотом становится доступнее для всех пользователей XAUT
13.1.2026
Tether внедряет Scudo для XAUT, облегчая дробное владение золотом и расширяя доступность токенизированных активов.
Новый год с Obmen.money: когда мы на связи
24.12.2025
Праздничное поздравление от Obmen.money и часы работы сервиса 31 декабря и 1 января