AML Саясаты
1. Жалпы ережелер
Сервис ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (CFT) шараларды халықаралық стандарттарға сәйкес қолданады. Сервисті пайдалану арқылы пайдаланушы осы AML саясатына келісетінін растайды.
2. Тәуекелді бағалау моделі (Risk Score)
Барлық транзакциялар тексеріліп, Risk Score моделі бойынша бағаланады.
- 0–50% — стандартты өңдеу;
- 50–69% — жоғары тәуекел, қосымша ақпарат сұралуы мүмкін;
- 70–100% — операция тексеру аяқталғанға дейін тоқтатылады (KYC / SoF);
- Sanctions / Illegal — тәуекел деңгейіне қарамастан міндетті терең тексеру.
Тәуекел деңгейі асып кеткен жағдайда айырбастау уақытша тоқтатылуы мүмкін.
3. AML транзакцияларды талдау
Тексеру қаражаттың шығу көзін (SoF), транзакциялар тарихын, сондай-ақ жоғары тәуекелді және санкциялық санаттармен байланысын қамтиды.
4. KYC / SoF
Тәуекел жоғары болған жағдайда сервис келесі құжаттарды сұрауға құқылы:
- жеке басын куәландыратын құжат;
- құжатпен селфи;
- қаражаттың шығу көзін растау;
- транзакциялар тарихы немесе скриншоттар.
5. Тексеру кезеңдері
Тексеру бірнеше кезеңнен тұрады:
- бастапқы AML талдау;
- қажет болған жағдайда — KYC / SoF сұрау;
- ұсынылған деректерді талдау;
- операция бойынша шешім қабылдау.
6. Операцияларды тоқтату
Транзакция Risk Score асып кеткенде, қаражаттың заңсыз шығу тегі күмәнді болғанда немесе қосымша тексеру қажет болған жағдайда уақытша тоқтатылуы мүмкін.
7. Қаражатты қайтару
Тексеруден бас тартқан немесе операцияны аяқтау мүмкін болмаған жағдайда қаражат тек жіберушінің реквизиттеріне қайтарылады.
- қайтару мерзімі — 7–10 жұмыс күніне дейін;
- тек желі комиссиясы ұсталады;
- қосымша комиссия тек расталған шығындар болған жағдайда ғана, бірақ 5%-дан және 100 USD-тан аспайды.
Адал пайдаланушылар үшін тек желі комиссиясы ұсталады.
8. Алдын ала AML тексеру
Пайдаланушы өтінім жасамас бұрын алдын ала AML тексеруден өте алады. Нәтиже қосымша тексерудің болмайтынына кепілдік бермейді.
9. Пайдаланушы келісімі
Өтінім жасай отырып, пайдаланушы сервис ережелерімен және осы AML саясатымен келісетінін растайды.
10. Платформалар мен көздерге қатысты шектеулер
Сервис жоғары тәуекелді платформалармен, айырбастау сервистерімен, төлем жүйелерімен, букмекерлік субъектілермен және AML/Compliance тәуекелі жоғары басқа көздермен байланысты операцияларды жүргізуден бас тарту құқығын өзінде қалдырады, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей:
- Bitzlato
- payeer.com
- Lazarus Group
- grinex.io
- xRocket.tg
- CryptoCloud
- terminal.cash
- Garantex
- Prostocash
- Hydra
- coinblinker.com
- heleket.com
- flashobmen.com
- metka.cc
- WebMoney
- CoinStart
- peer.com
- BTC-e / FinCEN
- 60cek.net
- nobitex.ir
- Cripta
- Sinbad
- netex24.net
- ChipMixer
- bitpapa.com
- weiss.bet
- HD-change.com
- Blender.io
- meer.kg
- aifory.pro
- skycrypto.net
- kassa.cc
- capitalist.net
- freekassa.ru
- alfabit.org
- Genesis Market
- arvix.pro (abcex.io)
- OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com)
- 1xBet және байланысты субъектілер
Оператор Онлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізді
8.6.2026
Оңтүстік Корея полициясы Bithumb компаниясында қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде мүмкін фаворитизмді тергеу аясында тінту жүргізуде.
Сингапур Bsquared Technology компаниясының криптовалюта төлемдеріне арналған лицензиясын елеулі бұзушылықтар үшін жойды
3.6.2026
Сингапурдың Ақша-несие басқармасы (MAS) Bsquared Technology лицензиясын жалған ақпарат пен жеткіліксіз тәуекелдерді басқару сияқты елеулі реттеушілік бұзушылықтарға байланысты қайтарып алды.