AML саясаты
1. obmen.money қызметі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ақша жуу) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (AML) шаралар мен тәжірибелерді ұстанады.
2. Осы шаралардың мақсаты obmen.money қызметінің заңсыз мақсаттарда пайдалануға қарсы қатал түрде көзқарас танытатынын көрсету болып табылады.
3. obmen.money қызметі пайдаланушыларды obmen.money қызметін қылмыстық жолмен алынған ақша қаражаттарын заңдастыру, терроризмді қаржыландыру, кез келген алаяқтық әрекеттерді жасау, сондай-ақ тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді сатып алу үшін пайдаланудан ескертеді.
4. Заңсыз операциялардың алдын алу үшін Қызмет пайдаланушыдан жасалған барлық Өтінімдерге белгілі бір талаптар қояды:
4.1. Өтінім бойынша төлемнің жіберушісі мен алушысы бір және сол тұлға болуы керек. Қызметтің қызметтерін үшінші тұлғаларға аударым жасау үшін пайдалану қатаң тыйым салынады.
4.2. Пайдаланушының Өтінімге енгізген барлық байланыс деректері және басқа да жеке деректер қызметке жіберілген кезде дұрыс және толық расталған болуы керек.
4.3. Анонимді прокси-серверлер немесе интернетке анонимді қосылымдар арқылы Өтінімдер жасауға қатаң тыйым салынады.
4.4. Қызмет санкциялық тізімдерге енген немесе «жоғары қауіп» мәртебесін алған биржалардың қаражатын бұғаттауға құқылы. Қазіргі уақытта бұған мыналар жатады: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake және Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, сондай-ақ санкцияланған басқа елдер платформалары мен анонимділікке бағытталған платформалар. Бұл тізім жаңартылуы мүмкін.
Маңызды: Rapira және Capitalist платформаларынан қаражат жіберу жүзеге асырылмайды. Бұл платформалардан жіберілген қаражаттар мұздатылатын болады.
5. Егер қызмет әкімшілігі пайдаланушының ақшаны заңсыз жолмен жуу немесе басқа да заңсыз операцияларды жасау үшін қызметті пайдалануға тырысатыны туралы негізді күдік туындаса, әкімшілік мынадай әрекеттер жасауға құқылы:
— пайдаланушының айырбастау операциясын тексеру үшін тоқтата тұру;
— пайдаланушыдан жеке басын растайтын құжаттарды сұрау;
— төлемдерге қатысты басқа ақпаратты сұрау;
6. Пайдаланушы ұсынған барлық ақпарат келесі жағдайларда тиісті органдарға берілетін болады:
— құқық қорғау органдарының сұрауы бойынша;
— әртүрлі сот инстанцияларының шешімі бойынша;
— Төлем жүйелері әкімшіліктерінің сұрауы бойынша.
7. AML талдау нәтижесінде тексеруге алынған қаражатты қайтару шарттары: — тек толық тексеруден кейін жүзеге асырылады, ол жіберушінің толық тексерілуін қамтуы мүмкін; — өтінімдерді өңдеу және қаражатты қайтаруды ұйымдастыру үшін 5% комиссия ұсталып, транзакция сомасынан шегеріледі, сондай-ақ Қызметтің басқа да шығындары қаралады; — Қызметтің шешімі бойынша мақұлданған жағдайда, қайтару өтінімі пайдаланушыға хабарланған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өңделеді; — тексеруден (верификациядан) өткеннен кейін пайдаланушы қаражатты қайтару реквизиттерін растауы керек.
1. obmen.money қызметі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ақша жуу) және терроризмді қаржыландыруға қарсы (AML) шаралар мен тәжірибелерді ұстанады.
2. Осы шаралардың мақсаты obmen.money қызметінің заңсыз мақсаттарда пайдалануға қарсы қатал түрде көзқарас танытатынын көрсету болып табылады.
3. obmen.money қызметі пайдаланушыларды obmen.money қызметін қылмыстық жолмен алынған ақша қаражаттарын заңдастыру, терроризмді қаржыландыру, кез келген алаяқтық әрекеттерді жасау, сондай-ақ тыйым салынған тауарлар мен қызметтерді сатып алу үшін пайдаланудан ескертеді.
4. Заңсыз операциялардың алдын алу үшін Қызмет пайдаланушыдан жасалған барлық Өтінімдерге белгілі бір талаптар қояды:
4.1. Өтінім бойынша төлемнің жіберушісі мен алушысы бір және сол тұлға болуы керек. Қызметтің қызметтерін үшінші тұлғаларға аударым жасау үшін пайдалану қатаң тыйым салынады.
4.2. Пайдаланушының Өтінімге енгізген барлық байланыс деректері және басқа да жеке деректер қызметке жіберілген кезде дұрыс және толық расталған болуы керек.
4.3. Анонимді прокси-серверлер немесе интернетке анонимді қосылымдар арқылы Өтінімдер жасауға қатаң тыйым салынады.
4.4. Қызмет санкциялық тізімдерге енген немесе «жоғары қауіп» мәртебесін алған биржалардың қаражатын бұғаттауға құқылы. Қазіргі уақытта бұған мыналар жатады: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake және Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, сондай-ақ санкцияланған басқа елдер платформалары мен анонимділікке бағытталған платформалар. Бұл тізім жаңартылуы мүмкін.
Маңызды: Rapira және Capitalist платформаларынан қаражат жіберу жүзеге асырылмайды. Бұл платформалардан жіберілген қаражаттар мұздатылатын болады.
5. Егер қызмет әкімшілігі пайдаланушының ақшаны заңсыз жолмен жуу немесе басқа да заңсыз операцияларды жасау үшін қызметті пайдалануға тырысатыны туралы негізді күдік туындаса, әкімшілік мынадай әрекеттер жасауға құқылы:
— пайдаланушының айырбастау операциясын тексеру үшін тоқтата тұру;
— пайдаланушыдан жеке басын растайтын құжаттарды сұрау;
— төлемдерге қатысты басқа ақпаратты сұрау;
6. Пайдаланушы ұсынған барлық ақпарат келесі жағдайларда тиісті органдарға берілетін болады:
— құқық қорғау органдарының сұрауы бойынша;
— әртүрлі сот инстанцияларының шешімі бойынша;
— Төлем жүйелері әкімшіліктерінің сұрауы бойынша.
7. AML талдау нәтижесінде тексеруге алынған қаражатты қайтару шарттары: — тек толық тексеруден кейін жүзеге асырылады, ол жіберушінің толық тексерілуін қамтуы мүмкін; — өтінімдерді өңдеу және қаражатты қайтаруды ұйымдастыру үшін 5% комиссия ұсталып, транзакция сомасынан шегеріледі, сондай-ақ Қызметтің басқа да шығындары қаралады; — Қызметтің шешімі бойынша мақұлданған жағдайда, қайтару өтінімі пайдаланушыға хабарланған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өңделеді; — тексеруден (верификациядан) өткеннен кейін пайдаланушы қаражатты қайтару реквизиттерін растауы керек.
Оператор Онлайн
Авторизация
Пікірлер
Владимир
2025-04-22 07:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 08:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Жаңалықтар
Obmen.money басты бетін жаңартты
31.7.2025
Obmen.money сайтындағы жаңа интерфейс арқылы қажетті айырбастау жұбын тезірек тауып, ең тиімді бағамды ала аласыз
Obmen.money сервисі Түркиядағы қолма-қол бағыттарды іске қосты
26.6.2025
Obmen.money сайтында Түркия қалаларында USD-ты қолма-қол ақшаға айырбастау қолжетімді – жылдам, ыңғайлы және нарық бағамы бойынша