AML саясаты
1. Жалпы ережелер
Қызмет ақшаны жылыстатуға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды қолданады.
2. Тәуекелді бағалау моделі (Risk Score)
Транзакциялар AML талдау құралдары арқылы тексеріледі.
- 30%-ға дейін — стандартты өңдеу;
- 30–50% — қосымша тексеру;
- 50% және жоғары — тексеру аяқталғанға дейін тоқтату;
- Illegal / Sanctions — міндетті тереңдетілген тексеру.
Қызмет қорытынды көрсеткішке қарамастан қосымша тәуекел факторларын ескеру құқығын өзіне қалдырады.
3. KYC / SoF
Жоғары тәуекел жағдайында Қызмет жеке басын куәландыратын құжаттар мен қаражат көзін растауды сұратуы мүмкін.
4. Операцияларды тоқтату
Өтінім ішкі тексеру аяқталғанға дейін уақытша тоқтатылуы мүмкін.
5. Қаражатты қайтару
Операциядан бас тартылған жағдайда қайтару нақты шығындарды, соның ішінде желілік комиссияларды шегеру арқылы жүзеге асырылады.
Қайтару комиссиясы транзакция сомасының 5%-ына дейін болуы мүмкін.
6. Алдын ала AML тексеру
Пайдаланушы өтінім жасамас бұрын алдын ала AML тексеруден өте алады.
7. Пайдаланушының келісімі
Өтінім жасай отырып, пайдаланушы Қызмет ережелері мен AML саясатын қабылдағанын растайды.
Оператор Офлайн
Авторизация
Жаңалықтар
KuCoin CFTC-пен тергеуді аяқтап, $500 000 айыппұл төлеуге және бақылауды күшейтуге келісті
3.4.2026
Криптобиржа KuCoin CFTC-пен тергеуді аяқтап, $500 000 айыппұл төлеуге және талаптарға сәйкестікті күшейту шараларын енгізуге келісті.
Ұлыбритания сайлау жүйесін қорғау мақсатында криптовалютадағы саяси қайырымдылықтарға уақытша тыйым салды
24.3.2026
Ұлыбритания криптовалютадағы саяси қайырымдылықтарға уақытша тыйым салып, ашықтықты арттыру және сайлауға сыртқы араласудың алдын алу шараларын күшейтті.