AML саясаты
1. Жалпы ережелер
Қызмет ақшаны жылыстатуға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды қолданады.
2. Тәуекелді бағалау моделі (Risk Score)
Транзакциялар AML талдау құралдары арқылы тексеріледі.
- 30%-ға дейін — стандартты өңдеу;
- 30–50% — қосымша тексеру;
- 50% және жоғары — тексеру аяқталғанға дейін тоқтату;
- Illegal / Sanctions — міндетті тереңдетілген тексеру.
Қызмет қорытынды көрсеткішке қарамастан қосымша тәуекел факторларын ескеру құқығын өзіне қалдырады.
3. KYC / SoF
Жоғары тәуекел жағдайында Қызмет жеке басын куәландыратын құжаттар мен қаражат көзін растауды сұратуы мүмкін.
4. Операцияларды тоқтату
Өтінім ішкі тексеру аяқталғанға дейін уақытша тоқтатылуы мүмкін.
5. Қаражатты қайтару
Операциядан бас тартылған жағдайда қайтару нақты шығындарды, соның ішінде желілік комиссияларды шегеру арқылы жүзеге асырылады.
Қайтару комиссиясы транзакция сомасының 5%-ына дейін болуы мүмкін.
6. Алдын ала AML тексеру
Пайдаланушы өтінім жасамас бұрын алдын ала AML тексеруден өте алады.
7. Пайдаланушының келісімі
Өтінім жасай отырып, пайдаланушы Қызмет ережелері мен AML саясатын қабылдағанын растайды.
Оператор Онлайн
Авторизация
Жаңалықтар
Флорида Сенаты стейблкоиндер туралы заңды мақұлдады: криптовалюталарды реттеуде жаңа кезең
12.3.2026
Флорида стейблкоиндерді пайдалану үшін нақты ережелер енгізген АҚШ-тың алғашқы штаттарының бірі болып отыр.
АҚШ Сенаты цифрлық долларды іске қосуды 2030 жылға дейін кейінге қалдыруды ұсынады: қаржы секторы мен инновациялар үшін салдары
27.2.2026
АҚШ Сенаты ұсынған заң жобасы цифрлық долларды іске қосуды кемінде 2030 жылға дейін кейінге қалдырады, бұл елдің цифрлық валюталарды дамыту стратегиясына әсер етеді.