Криптоәмияныңызды немесе транзакцияңызды AML тұрғысынан тексеріңіз
Криптоәмияныңызды қорғаңыз және қаражаттың қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз
Лас криптоәмияндармен өзара әрекеттесу тәуекелі
Әмиянды мұздату
Сіз криптобиржаларда барлық қаражатыңызды жоғалту қаупіне ұшырайсыз
Транзакцияны мұздату
Транзакция бұғатталуы мүмкін және қаражат алушыға жетпеуі мүмкін
AML тексеруі сіздің криптоңызды қорғайды
Біз AML-ге қатысты 25 тәуекелді анықтаймыз
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Лезде тәуекел сигналы
Күдікті белсенділік пен реттеуші белгілерді қоса алғанда, 25-тен астам факторға негізделген криптотранзакция немесе әмиянның AML тәуекелін бағалайтын тәуекел ұпайын алыңыз
Әмияндарды да, транзакцияларды да тексеру
Жеке кабинетіңізде тексеру тарихын бақылаңыз
Тексеру тарихы
| Сұрау | Желі | Тәуекелді бағалау | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Алушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Орындалуда | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Орташа (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төлем қатесі (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАлушының әмиян мекенжайы • TRON | TRON | Төмен (5%) |
Баға белгілеу
FAQ
AML тексеруі криптовалюта транзакцияларын және әмияндарды ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттарға сәйкестігін талдайды. Бұл цифрлық активтердің қауіпсіз және заңды реттелуіне көмектеседі
Қызмет күдікті немесе жоғары тәуекелді әрекеттерді анықтау үшін транзакциялар мен әмияндарды талдайды. Қаражаттың көзін, шығу тегін және түпкілікті межесін анықтау үшін халықаралық AML стандарттарына сәйкес алгоритмдер қолданылады
AML тексеруі әдетте деректер көлемі мен транзакция күрделілігіне байланысты бірнеше секундтан бірнеше минутқа дейін созылады. Үлкенірек транзакция жиынтықтары сәл көбірек уақытты қажет етуі мүмкін
Егер транзакция немесе әмиян AML стандарттарына сай келмесе, ол жоғары тәуекелді ретінде белгіленеді. Күдікті қаржыландыру көздері сияқты ықтимал қауіптерді сипаттайтын егжей-тегжейлі есеп жасалады. Мұндай активтермен одан әрі өзара әрекеттесу криптоплатформалар қолданатын қаражатты мұздатуға немесе айыппұлдарға әкелуі мүмкін
Егер транзакция немесе әмиян жоғары тәуекелді ретінде жіктелсе, форманы жібергеннен кейін егжей-тегжейлі есеппен электрондық пошта аласыз. Есепте қаражат көзі, байланысты мекенжайлар және ықтимал тәуекелдер туралы ақпарат болады
Оператор Офлайн
Авторизация
Пікірлер
Владимир
2025-04-22 07:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 08:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Жаңалықтар
Obmen.money обновил главную страницу
31.7.2025
Благодаря обновлённому интерфейсу на Obmen.money вы сможете быстрее найти нужную торговую пару и получить лучший курс
Сервис Obmen.money открыл направления с наличными в Турции
26.6.2025
На Obmen.money доступен обмен на наличные USD в городах Турции – быстро, удобно, по рыночному курсу