AML Politikası
1. Genel Hükümler
Hizmet, kara para aklamanın (AML) ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik önlemler uygular.
2. Risk Değerlendirme Modeli (Risk Score)
İşlemler AML analiz araçları kullanılarak kontrol edilir.
- %30’a kadar — standart işlem;
- %30–50 — ek doğrulama;
- %50 ve üzeri — doğrulama tamamlanana kadar askıya alma;
- Illegal / Sanctions — zorunlu gelişmiş inceleme.
Hizmet, nihai risk puanından bağımsız olarak ek risk faktörlerini dikkate alma hakkını saklı tutar.
3. KYC / SoF
Yüksek risk durumunda Hizmet kimlik belgeleri ve fon kaynağı doğrulaması talep edebilir.
4. İşlemlerin Askıya Alınması
İşlem, iç doğrulama tamamlanana kadar geçici olarak askıya alınabilir.
5. İadeler
İşlemin reddedilmesi durumunda iade, ağ ücretleri dahil olmak üzere yapılan masraflar düşülerek gerçekleştirilir.
İade komisyonu işlem tutarının %5’ine kadar olabilir.
6. Ön AML Kontrolü
Kullanıcı, işlem oluşturmadan önce ön AML kontrolü talep edebilir.
7. Kullanıcı Onayı
İşlem oluşturarak kullanıcı Hizmet Kuralları ve AML Politikasını kabul ettiğini onaylar.
Operatör Çevrimdışı
Yetkilendirme
Haberler
Florida Senatosu Stablecoin Tasarısını Onayladı: Kripto Para Düzenlemesinde Yeni Bir Adım
12.3.2026
Florida, Stablecoin kullanımı için net kurallar koyan ilk ABD eyaletlerinden biri oldu.
ABD Senatosu dijital doların piyasaya sürülmesinin 2030'a kadar ertelenmesini öneriyor: Finans sektörü ve inovasyon üzerindeki etkileri
27.2.2026
ABD Senatosu'nun önerdiği yasa tasarısı dijital doların piyasaya sürülmesini en az 2030 yılına kadar erteleyerek ülkenin dijital para stratejisini etkileyecek.