AML Politikası
1. Genel Hükümler
Hizmet, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) kapsamında uluslararası standartlara uygun önlemler uygular. Hizmeti kullanarak kullanıcı bu AML politikasını kabul ettiğini onaylar.
2. Risk Değerlendirme Modeli (Risk Score)
Tüm işlemler kontrol edilir ve Risk Score modeline göre değerlendirilir.
- 0–50% — standart işlem;
- 50–69% — yüksek risk, ek bilgi talep edilebilir;
- 70–100% — işlem doğrulama tamamlanana kadar durdurulur (KYC / SoF);
- Sanctions / Illegal — risk seviyesinden bağımsız olarak zorunlu detaylı inceleme.
Risk seviyesi aşıldığında işlem geçici olarak durdurulabilir.
3. AML İşlem Analizi
Kontrol; fon kaynağı (SoF), işlem geçmişi ve yüksek riskli/sanksiyonlu kategorilerle bağlantıların analizini içerir.
4. KYC / SoF
Yüksek risk durumunda hizmet aşağıdakileri talep edebilir:
- kimlik belgesi;
- belge ile selfie;
- fon kaynağı kanıtı;
- işlem geçmişi veya ekran görüntüleri.
5. Doğrulama Aşamaları
Doğrulama birkaç aşamada gerçekleştirilir:
- ilk AML analizi;
- gerekirse — KYC / SoF talebi;
- sağlanan verilerin analizi;
- işlem hakkında karar.
6. İşlemlerin Askıya Alınması
Risk Score aşımı, fonların yasa dışı kaynağına dair şüphe veya ek doğrulama gereksinimi durumunda işlem geçici olarak askıya alınabilir.
7. Para İadesi
Doğrulama reddedildiğinde veya işlem tamamlanamadığında iade yalnızca göndericinin bilgilerine yapılır.
- iade süresi — 7–10 iş günü;
- yalnızca ağ ücreti kesilir;
- ek ücret yalnızca doğrulanmış giderler durumunda uygulanır, ancak %5'ten ve 100 USD'den fazla olamaz.
Yasal kullanıcılar için yalnızca ağ ücreti kesilir.
8. Ön AML Kontrolü
Kullanıcı başvuru oluşturmadan önce ön AML kontrolünden geçebilir. Sonuç, ek kontrol olmayacağını garanti etmez.
9. Kullanıcı Onayı
Başvuru oluşturarak kullanıcı hizmet kurallarını ve bu AML politikasını kabul ettiğini onaylar.
10. Platform ve Kaynak Kısıtlamaları
Hizmet, yüksek riskli platformlar, değişim servisleri, ödeme sistemleri, bahis kuruluşları ve AML/Uyumluluk açısından yüksek risk taşıyan diğer kaynaklarla bağlantılı işlemleri reddetme hakkını saklı tutar; bunlara aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
- Bitzlato
- payeer.com
- Lazarus Group
- grinex.io
- xRocket.tg
- CryptoCloud
- terminal.cash
- Garantex
- Prostocash
- Hydra
- coinblinker.com
- heleket.com
- flashobmen.com
- metka.cc
- WebMoney
- CoinStart
- peer.com
- BTC-e / FinCEN
- 60cek.net
- nobitex.ir
- Cripta
- Sinbad
- netex24.net
- ChipMixer
- bitpapa.com
- weiss.bet
- HD-change.com
- Blender.io
- meer.kg
- aifory.pro
- skycrypto.net
- kassa.cc
- capitalist.net
- freekassa.ru
- alfabit.org
- Genesis Market
- arvix.pro (abcex.io)
- OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com)
- 1xBet ve ilişkili kuruluşlar
Operatör Çevrimiçi
Yetkilendirme
Haberler
Güney Kore polisi, Bithumb çalışanlarının işe alımında kayırma iddialarını soruşturmak amacıyla Bithumb'da arama yaptı.
8.6.2026
Güney Kore polisi, personel alımında olası kayırma iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Bithumb'da arama yapıyor.
Singapur, ciddi ihlaller nedeniyle Bsquared Technology'nin kripto para ödemeleri lisansını iptal etti
3.6.2026
Singapur Para Otoritesi (MAS), Bsquared Technology'nin lisansını yanlış bilgi ve yetersiz risk yönetimi gibi ciddi mevzuat ihlalleri nedeniyle iptal etti.