AML Politikası
1. Genel Hükümler
Hizmet, kara para aklamanın (AML) ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik önlemler uygular.
2. Risk Değerlendirme Modeli (Risk Score)
İşlemler AML analiz araçları kullanılarak kontrol edilir.
- %30’a kadar — standart işlem;
- %30–50 — ek doğrulama;
- %50 ve üzeri — doğrulama tamamlanana kadar askıya alma;
- Illegal / Sanctions — zorunlu gelişmiş inceleme.
Hizmet, nihai risk puanından bağımsız olarak ek risk faktörlerini dikkate alma hakkını saklı tutar.
3. KYC / SoF
Yüksek risk durumunda Hizmet kimlik belgeleri ve fon kaynağı doğrulaması talep edebilir.
4. İşlemlerin Askıya Alınması
İşlem, iç doğrulama tamamlanana kadar geçici olarak askıya alınabilir.
5. İadeler
İşlemin reddedilmesi durumunda iade, ağ ücretleri dahil olmak üzere yapılan masraflar düşülerek gerçekleştirilir.
İade komisyonu işlem tutarının %5’ine kadar olabilir.
6. Ön AML Kontrolü
Kullanıcı, işlem oluşturmadan önce ön AML kontrolü talep edebilir.
7. Kullanıcı Onayı
İşlem oluşturarak kullanıcı Hizmet Kuralları ve AML Politikasını kabul ettiğini onaylar.
Operatör Çevrimdışı
Yetkilendirme
Haberler
KuCoin, 500.000 $ para cezası ve daha sıkı kontrolleri kabul ederek CFTC işlemlerini sonuçlandırdı
3.4.2026
Kripto para borsası KuCoin, 500.000 $ ceza ödemeyi ve uyumluluk geliştirmeleri uygulamayı kabul ederek CFTC ile olan işlemlerini tamamladı.
Birleşik Krallık seçim sistemini korumak için kripto para cinsinden siyasi bağışları geçici olarak yasakladı
24.3.2026
Birleşik Krallık, şeffaflığı artırmak ve seçimlere dışarıdan müdahaleyi önlemek için kripto para birimi cinsinden siyasi bağışları geçici olarak askıya aldı.