AML Politikası
1. Obmen.money servisi, suç yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML) alanındaki uygulamalara ve önlemlere bağlıdır.
2. Bu önlemlerin amacı, obmen.money'nin hizmetini yasa dışı amaçlarla kullanma girişimlerine karşı ciddi bir tavır sergilediğini göstermektir.
3. Obmen.money servisi, kullanıcıları obmen.money hizmetini suç yoluyla elde edilen paranın aklanması, terörizmin finansmanı, her türlü dolandırıcılık ve yasaklı mal ve hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanmamaları konusunda uyarır.
4. Yasa dışı işlemleri önlemek için Servis, Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm Başvurulara belirli gereksinimler koymaktadır:
4.1. Başvuruya konu Ödemenin göndericisi ve alıcısı aynı kişi olmalıdır. Hizmetin kullanımıyla üçüncü şahısların yararına yapılan transferler kesinlikle yasaktır.
4.2. Kullanıcı tarafından Başvuruya eklenen tüm iletişim bilgileri ve Servise verilen diğer kişisel bilgiler güncel ve tamamen doğru olmalıdır.
4.3. Kullanıcının anonim proxy sunucuları veya başka herhangi bir anonim internet bağlantısı kullanarak Başvuru oluşturması kesinlikle yasaktır.
4.4. Servis, yaptırım listelerine alınan veya "yüksek riskli" statüsüne sahip borsalardan gelen fonları engelleme hakkını saklı tutar. Şu anda bu platformlar şunlardır: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake ve Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, ayrıca diğer yaptırım uygulanan ülkelerden gelen ve anonimlik ile gizliliğe odaklanan platformlar. Bu liste genişletilebilir.
Önemli: Rapira ve Capitalist platformlarından fon kabul edilmemektedir. Bu platformlardan gönderim yapılırsa, fonlar dondurulacaktır.
5. Servis yönetiminin, kullanıcının Servis hizmetlerini para aklama veya başka herhangi bir yasa dışı işlem amacıyla kullanmaya çalıştığından şüphelenmesi durumunda, yönetim şu haklara sahiptir:
— kullanıcının döviz işlemini doğrulama amacıyla askıya almak;
— kullanıcının kimlik belgelerini talep etmek;
— ödemelerle ilgili diğer bilgileri talep etmek;
6. Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler aşağıdaki durumlarda ilgili makamlara iletilebilir:
— kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine;
— çeşitli mahkemelerin kararları doğrultusunda;
— Ödeme sistemlerinin yönetimi tarafından yapılan talepler doğrultusunda.
7. AML analizine tabi tutulan işlemler sonucunda durdurulan fonların iadesi koşulları: — tam doğrulama sonrasında yapılır ve ayrıntılı gönderen doğrulamasını içerebilir; — başvuru işlemleri ve iade organizasyonuna yönelik işçilik maliyetlerini ve Servisin diğer masraflarını karşılamak için işlem tutarının 5%’i kesilerek yapılır; — Servis tarafından onay verilmesi şartıyla, Kullanıcının iade talebi ile ilgili Servisin kararının bildirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işleme alınacaktır; — doğrulama (kimlik doğrulaması) işleminin tamamlanmasının ardından, kullanıcı iade edilecek fonların alıcı bilgilerini onaylamak zorundadır.
1. Obmen.money servisi, suç yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML) alanındaki uygulamalara ve önlemlere bağlıdır.
2. Bu önlemlerin amacı, obmen.money'nin hizmetini yasa dışı amaçlarla kullanma girişimlerine karşı ciddi bir tavır sergilediğini göstermektir.
3. Obmen.money servisi, kullanıcıları obmen.money hizmetini suç yoluyla elde edilen paranın aklanması, terörizmin finansmanı, her türlü dolandırıcılık ve yasaklı mal ve hizmetlerin satın alınması amacıyla kullanmamaları konusunda uyarır.
4. Yasa dışı işlemleri önlemek için Servis, Kullanıcı tarafından oluşturulan tüm Başvurulara belirli gereksinimler koymaktadır:
4.1. Başvuruya konu Ödemenin göndericisi ve alıcısı aynı kişi olmalıdır. Hizmetin kullanımıyla üçüncü şahısların yararına yapılan transferler kesinlikle yasaktır.
4.2. Kullanıcı tarafından Başvuruya eklenen tüm iletişim bilgileri ve Servise verilen diğer kişisel bilgiler güncel ve tamamen doğru olmalıdır.
4.3. Kullanıcının anonim proxy sunucuları veya başka herhangi bir anonim internet bağlantısı kullanarak Başvuru oluşturması kesinlikle yasaktır.
4.4. Servis, yaptırım listelerine alınan veya "yüksek riskli" statüsüne sahip borsalardan gelen fonları engelleme hakkını saklı tutar. Şu anda bu platformlar şunlardır: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake ve Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, ayrıca diğer yaptırım uygulanan ülkelerden gelen ve anonimlik ile gizliliğe odaklanan platformlar. Bu liste genişletilebilir.
Önemli: Rapira ve Capitalist platformlarından fon kabul edilmemektedir. Bu platformlardan gönderim yapılırsa, fonlar dondurulacaktır.
5. Servis yönetiminin, kullanıcının Servis hizmetlerini para aklama veya başka herhangi bir yasa dışı işlem amacıyla kullanmaya çalıştığından şüphelenmesi durumunda, yönetim şu haklara sahiptir:
— kullanıcının döviz işlemini doğrulama amacıyla askıya almak;
— kullanıcının kimlik belgelerini talep etmek;
— ödemelerle ilgili diğer bilgileri talep etmek;
6. Kullanıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler aşağıdaki durumlarda ilgili makamlara iletilebilir:
— kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine;
— çeşitli mahkemelerin kararları doğrultusunda;
— Ödeme sistemlerinin yönetimi tarafından yapılan talepler doğrultusunda.
7. AML analizine tabi tutulan işlemler sonucunda durdurulan fonların iadesi koşulları: — tam doğrulama sonrasında yapılır ve ayrıntılı gönderen doğrulamasını içerebilir; — başvuru işlemleri ve iade organizasyonuna yönelik işçilik maliyetlerini ve Servisin diğer masraflarını karşılamak için işlem tutarının 5%’i kesilerek yapılır; — Servis tarafından onay verilmesi şartıyla, Kullanıcının iade talebi ile ilgili Servisin kararının bildirildiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde işleme alınacaktır; — doğrulama (kimlik doğrulaması) işleminin tamamlanmasının ardından, kullanıcı iade edilecek fonların alıcı bilgilerini onaylamak zorundadır.
Operatör Çevrimiçi
Yetkilendirme
Yorumlar
Владимир
2025-04-22 07:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 08:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Haberler
Obmen.money ana sayfasını yeniledi
31.7.2025
Yeni arayüz sayesinde Obmen.money’de doğru işlem çiftini daha hızlı bulabilir ve en iyi oranı alabilirsiniz
Obmen.money, Türkiye’de nakit işlem seçeneklerini başlattı
26.6.2025
Obmen.money’de artık Türkiye şehirlerinde nakit USD ile takas mümkün – hızlı, pratik ve piyasa kuruna uygun