AML kontrolü, kripto para işlemlerini ve cüzdanları kara para aklama karşıtı standartlara uygunluk açısından analiz eder. Bu, dijital varlıkların güvenli ve yasal düzenlemeye uygun olmasına yardımcı olur

Hizmet, şüpheli veya yüksek riskli faaliyetleri tespit etmek için işlemleri ve cüzdanları analiz eder. Fonların kaynağını, kökenini ve nihai hedefini belirlemek için uluslararası AML standartlarıyla uyumlu algoritmalar uygulanır

AML kontrolü genellikle veri hacmine ve işlem karmaşıklığına bağlı olarak birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürer. Daha büyük işlem kümeleri biraz daha fazla zaman gerektirebilir

Bir işlem veya cüzdan AML standartlarına uygun değilse, yüksek riskli olarak işaretlenecektir. Şüpheli finansman kaynakları gibi potansiyel tehditleri açıklayan ayrıntılı bir rapor oluşturulacaktır. Bu tür varlıklarla daha fazla etkileşim, kripto platformları tarafından uygulanan fon dondurma veya cezalara yol açabilir

Bir işlem veya cüzdan yüksek riskli olarak sınıflandırılırsa, formu gönderdikten sonra ayrıntılı bir raporla birlikte bir e-posta alacaksınız. Rapor, fon kaynağı, ilgili adresler ve potansiyel riskler hakkında bilgi içerecektir