AML Політика
1. Загальні положення
Сервіс застосовує заходи протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT) відповідно до міжнародних стандартів. Використовуючи сервіс, користувач підтверджує згоду з цією AML-політикою.
2. Модель оцінки ризику (Risk Score)
Усі транзакції проходять перевірку та оцінюються за моделлю Risk Score.
- 0–50% — стандартна обробка;
- 50–69% — підвищений ризик, можливий додатковий запит інформації;
- 70–100% — операція призупиняється до завершення перевірки (KYC / SoF);
- Sanctions / Illegal — обов’язкова поглиблена перевірка незалежно від рівня ризику.
При перевищенні допустимого рівня ризику виконання обміну може бути тимчасово призупинено.
3. AML-аналіз транзакцій
Перевірка включає аналіз джерела коштів (SoF), історії транзакцій, а також зв’язків з високоризиковими та санкційними категоріями.
4. KYC / SoF
У разі підвищеного ризику сервіс має право запросити:
- документ, що посвідчує особу;
- селфі з документом;
- підтвердження джерела коштів;
- історію або скріншоти транзакцій.
5. Етапи перевірки
Перевірка здійснюється у кілька етапів:
- первинний AML-аналіз;
- за потреби — запит KYC / SoF;
- аналіз наданих даних;
- прийняття рішення щодо операції.
6. Призупинення операцій
Заявка може бути тимчасово призупинена у разі перевищення Risk Score, підозр щодо незаконного походження коштів або необхідності додаткової перевірки.
7. Повернення коштів
У разі відмови від проходження перевірки або неможливості завершення операції повернення здійснюється лише на реквізити відправника.
- строк повернення — до 7–10 робочих днів;
- утримується лише комісія мережі;
- додаткова комісія допускається виключно при підтверджених витратах, але не більше 5% від суми і не більше 100 USD.
Для добросовісних користувачів утримується лише комісія мережі.
8. Попередня AML-перевірка
Користувач може пройти попередню AML-перевірку до створення заявки. Результат не гарантує відсутність додаткової перевірки.
9. Згода користувача
Створюючи заявку, користувач підтверджує згоду з правилами сервісу та цією AML-політикою.
10. Обмеження щодо платформ та джерел
Сервіс має право відмовити у проведенні операцій, пов’язаних із високоризиковими платформами, обмінними сервісами, платіжними системами, букмекерськими суб’єктами та іншими джерелами підвищеного AML/Compliance ризику, включаючи, але не обмежуючись:
- Bitzlato
- payeer.com
- Lazarus Group
- grinex.io
- xRocket.tg
- CryptoCloud
- terminal.cash
- Garantex
- Prostocash
- Hydra
- coinblinker.com
- heleket.com
- flashobmen.com
- metka.cc
- WebMoney
- CoinStart
- peer.com
- BTC-e / FinCEN
- 60cek.net
- nobitex.ir
- Cripta
- Sinbad
- netex24.net
- ChipMixer
- bitpapa.com
- weiss.bet
- HD-change.com
- Blender.io
- meer.kg
- aifory.pro
- skycrypto.net
- kassa.cc
- capitalist.net
- freekassa.ru
- alfabit.org
- Genesis Market
- arvix.pro (abcex.io)
- OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com)
- 1xBet та пов’язані суб’єкти
Оператор онлайн
Авторизація
Вiдгуки
Dmitry
2025-03-12 21:02:21
Ждал долго. Переживал. Но оказалось, все ОК. Можно доверять.
roman
2025-03-02 20:10:48
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Співзасновники Celsius виплатять понад $6 млн FTC у рамках боротьби з шахрайством на крипторинку
22.7.2026
Угода між співзасновниками Celsius та Федеральною торговою комісією підкреслює посилення контролю над криптовалютною галуззю у США.
Поліція Південної Кореї провела обшуки в Bithumb у рамках розслідування фаворитизму при наймі співробітників Bithumb
8.6.2026
Поліція Південної Кореї проводить обшуки в Bithumb у рамках розслідування щодо можливого фаворитизму при наймі співробітників.