Політика AML
1. Сервіс obmen.money дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (AML).
2. Метою цих заходів є демонстрація серйозного ставлення obmen.money до будь-яких спроб використання його сервісу в незаконних цілях.
3. Сервіс obmen.money застерігає користувачів від спроб використання сервісу obmen.money для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого роду, а також від використання сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.
4. Для запобігання незаконним операціям Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створених Користувачем:
4.1. Відправником і отримувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. За допомогою послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.
4.2. Усі контактні дані, зазначені Користувачем у Заявці, а також інші персональні дані, надані Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними та повністю достовірними.
4.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем із використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, що перебувають у санкційних списках або отримали статус «високоризикових». На сьогодні до таких платформ належать: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake та Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, а також платформи інших підсанкційних країн та платформи, орієнтовані на анонімність і приватність. Цей перелік може бути доповнений.
Важливо: Прийом коштів з платформ Rapira та Capitalist не здійснюється. У разі відправлення з цих платформ кошти будуть заморожені
5. При виникненні обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
— призупинити виконання обмінної операції користувача для перевірки;
— запитати у користувача документи, що посвідчують особу;
— запитати іншу інформацію, що стосується платежів;
Сервіс має право зупинити транзакцію для додаткової перевірки згідно запиту від біржі або інших додаткових питань повязаних з транзакцією, наприклад дробління коштів, великий об'єм обміну, велика активність оплат з гаманця і оплати на різні сервіси
6. Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
— на запит правоохоронних органів;
— за рішенням судів різних інстанцій;
— на запит адміністрацій Платіжних систем.
7. Умови повернення коштів, зупинених на перевірку за підсумками AML-аналізу транзакції: — здійснюється тільки після повної перевірки, яка може включати детальну верифікацію відправника; — здійснюється з утриманням комісії до 5% від суми транзакції на покриття витрат на обробку заявки та організацію повернення коштів і інших супутніх витрат Сервісу; — за умови схвалення з боку Сервісу, буде оброблено протягом 7 (семи) календарних днів з дати, коли Користувача було повідомлено про рішення Сервісу щодо його запиту на повернення; — після проходження перевірки (верифікації), користувач зобов’язаний підтвердити реквізити для повернення коштів.
1. Сервіс obmen.money дотримується практик та заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (AML).
2. Метою цих заходів є демонстрація серйозного ставлення obmen.money до будь-яких спроб використання його сервісу в незаконних цілях.
3. Сервіс obmen.money застерігає користувачів від спроб використання сервісу obmen.money для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, шахрайства будь-якого роду, а також від використання сервісу для придбання заборонених товарів та послуг.
4. Для запобігання незаконним операціям Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, створених Користувачем:
4.1. Відправником і отримувачем Платежу за Заявкою має бути одна й та сама особа. За допомогою послуг Сервісу категорично заборонені перекази на користь третіх осіб.
4.2. Усі контактні дані, зазначені Користувачем у Заявці, а також інші персональні дані, надані Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними та повністю достовірними.
4.3. Категорично заборонено створення Заявок Користувачем із використанням анонімних проксі-серверів або інших анонімних підключень до Інтернету.
4.4. Сервіс залишає за собою право блокувати кошти з бірж, що перебувають у санкційних списках або отримали статус «високоризикових». На сьогодні до таких платформ належать: Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, OMG!OMG!, Garantex, Commex, Tornado Cash, 1xBit, Blender.io, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, MEGA DARKNET MARKET, Primedice, Darknetone, Wasabi Wallet, DuckDice, Doubleway, Stake та Bitzlato, Bitpapa.com, NetEx24.net, Trocador.app, Anonexch.io, Grinex, а також платформи інших підсанкційних країн та платформи, орієнтовані на анонімність і приватність. Цей перелік може бути доповнений.
Важливо: Прийом коштів з платформ Rapira та Capitalist не здійснюється. У разі відправлення з цих платформ кошти будуть заморожені
5. При виникненні обґрунтованих підозр у адміністрації Сервісу, що користувач намагається скористатися послугами Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
— призупинити виконання обмінної операції користувача для перевірки;
— запитати у користувача документи, що посвідчують особу;
— запитати іншу інформацію, що стосується платежів;
Сервіс має право зупинити транзакцію для додаткової перевірки згідно запиту від біржі або інших додаткових питань повязаних з транзакцією, наприклад дробління коштів, великий об'єм обміну, велика активність оплат з гаманця і оплати на різні сервіси
6. Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
— на запит правоохоронних органів;
— за рішенням судів різних інстанцій;
— на запит адміністрацій Платіжних систем.
7. Умови повернення коштів, зупинених на перевірку за підсумками AML-аналізу транзакції: — здійснюється тільки після повної перевірки, яка може включати детальну верифікацію відправника; — здійснюється з утриманням комісії до 5% від суми транзакції на покриття витрат на обробку заявки та організацію повернення коштів і інших супутніх витрат Сервісу; — за умови схвалення з боку Сервісу, буде оброблено протягом 7 (семи) календарних днів з дати, коли Користувача було повідомлено про рішення Сервісу щодо його запиту на повернення; — після проходження перевірки (верифікації), користувач зобов’язаний підтвердити реквізити для повернення коштів.
Оператор онлайн
Авторизація
Вiдгуки
Владимир
2025-04-22 07:15:59
Хороший курс, ребята работают быстро и чётко !рекомендую.
roman
2025-03-02 08:10:53
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Obmen.money оновив головну сторінку
31.7.2025
Завдяки оновленому інтерфейсу на Obmen.money ви зможете швидше знайти потрібну торгову пару та отримати найкращий курс
Сервіс Obmen.money відкрив готівкові напрями в Туреччині
26.6.2025
На Obmen.money доступний обмін на готівковий USD у містах Туреччини – швидко, зручно, за ринковими курсами