Політика AML
1. Загальні положення
Сервіс застосовує заходи з протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму.
2. Модель оцінки ризику (Risk Score)
Транзакції перевіряються за допомогою AML-аналізаторів.
- До 30% — стандартна обробка;
- 30–50% — додаткова перевірка;
- 50% і вище — призупинення до завершення перевірки;
- Illegal / Sanctions — обов’язкова поглиблена перевірка.
Сервіс має право враховувати додаткові фактори ризику незалежно від підсумкового показника.
3. KYC / SoF
У разі підвищеного ризику сервіс може запросити документи та підтвердження джерела коштів.
4. Призупинення операцій
Заявка може бути тимчасово призупинена до завершення внутрішньої перевірки.
5. Повернення коштів
У разі відмови в проведенні операції повернення здійснюється за вирахуванням фактичних витрат, включаючи мережеві комісії.
Комісія за повернення може становити до 5% від суми транзакції.
6. Попередня AML-перевірка
Користувач може пройти попередню AML-перевірку перед створенням заявки.
7. Згода користувача
Створюючи заявку, користувач підтверджує згоду з Правилами сервісу та AML-політикою.
Оператор офлайн
Авторизація
Вiдгуки
Анна
2026-01-29 15:20:00
Все інтуїтивно зрозуміло.
Світлана
2026-01-18 11:10:00
Обмін пройшов без затримок.
Новини
Сенат Флориди схвалив закон про стейблкоїни: новий етап у регулюванні криптовалют
12.3.2026
Флорида стає одним із перших штатів США, які запроваджують чіткі правила для використання стейблкоїнів.
Сенат США пропонує відкласти запуск цифрового долара до 2030 року: наслідки для фінансового сектору та інновацій
27.2.2026
Запропонований законопроєкт Сенату США відкладає запуск цифрового долара щонайменше до 2030 року, що впливає на стратегію розвитку цифрових валют країни.