AML Політика
1. Загальні положення
Сервіс застосовує заходи протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT) відповідно до міжнародних стандартів. Використовуючи сервіс, користувач підтверджує згоду з цією AML-політикою.
2. Модель оцінки ризику (Risk Score)
Усі транзакції проходять перевірку та оцінюються за моделлю Risk Score.
- 0–50% — стандартна обробка;
- 50–69% — підвищений ризик, можливий додатковий запит інформації;
- 70–100% — операція призупиняється до завершення перевірки (KYC / SoF);
- Sanctions / Illegal — обов’язкова поглиблена перевірка незалежно від рівня ризику.
При перевищенні допустимого рівня ризику виконання обміну може бути тимчасово призупинено.
3. AML-аналіз транзакцій
Перевірка включає аналіз джерела коштів (SoF), історії транзакцій, а також зв’язків з високоризиковими та санкційними категоріями.
4. KYC / SoF
У разі підвищеного ризику сервіс має право запросити:
- документ, що посвідчує особу;
- селфі з документом;
- підтвердження джерела коштів;
- історію або скріншоти транзакцій.
5. Етапи перевірки
Перевірка здійснюється у кілька етапів:
- первинний AML-аналіз;
- за потреби — запит KYC / SoF;
- аналіз наданих даних;
- прийняття рішення щодо операції.
6. Призупинення операцій
Заявка може бути тимчасово призупинена у разі перевищення Risk Score, підозр щодо незаконного походження коштів або необхідності додаткової перевірки.
7. Повернення коштів
У разі відмови від проходження перевірки або неможливості завершення операції повернення здійснюється лише на реквізити відправника.
- строк повернення — до 7–10 робочих днів;
- утримується лише комісія мережі;
- додаткова комісія допускається виключно при підтверджених витратах, але не більше 5% від суми і не більше 100 USD.
Для добросовісних користувачів утримується лише комісія мережі.
8. Попередня AML-перевірка
Користувач може пройти попередню AML-перевірку до створення заявки. Результат не гарантує відсутність додаткової перевірки.
9. Згода користувача
Створюючи заявку, користувач підтверджує згоду з правилами сервісу та цією AML-політикою.
10. Обмеження щодо платформ та джерел
Сервіс має право відмовити у проведенні операцій, пов’язаних із високоризиковими платформами, обмінними сервісами, платіжними системами, букмекерськими суб’єктами та іншими джерелами підвищеного AML/Compliance ризику, включаючи, але не обмежуючись:
- Bitzlato
- payeer.com
- Lazarus Group
- grinex.io
- xRocket.tg
- CryptoCloud
- terminal.cash
- Garantex
- Prostocash
- Hydra
- coinblinker.com
- heleket.com
- flashobmen.com
- metka.cc
- WebMoney
- CoinStart
- peer.com
- BTC-e / FinCEN
- 60cek.net
- nobitex.ir
- Cripta
- Sinbad
- netex24.net
- ChipMixer
- bitpapa.com
- weiss.bet
- HD-change.com
- Blender.io
- meer.kg
- aifory.pro
- skycrypto.net
- kassa.cc
- capitalist.net
- freekassa.ru
- alfabit.org
- Genesis Market
- arvix.pro (abcex.io)
- OFSI Huobi Global S.A. (HTX.com)
- 1xBet та пов’язані суб’єкти
Оператор онлайн
Авторизація
Вiдгуки
Dmitry
2025-03-12 21:02:21
Ждал долго. Переживал. Но оказалось, все ОК. Можно доверять.
roman
2025-03-02 20:10:48
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Поліція Південної Кореї провела обшуки в Bithumb у рамках розслідування фаворитизму при наймі співробітників Bithumb
8.6.2026
Поліція Південної Кореї проводить обшуки в Bithumb у рамках розслідування щодо можливого фаворитизму при наймі співробітників.
Сінгапур анулює ліцензію Bsquared Technology на криптовалютні платежі через серйозні порушення
3.6.2026
Валютне управління Сінгапуру (MAS) анулювало ліцензію Bsquared Technology через серйозні порушення регуляторних норм, зокрема недостовірну інформацію та неадекватне управління ризиками.