Перевірте свій криптогаманець або транзакцію на AML
Захистіть свій криптогаманець і забезпечте збереження коштів
Ризики взаємодії з брудними криптогаманцями
Заморожування гаманця
Ви ризикуєте втратити всі кошти на біржах
Заморожування транзакції
Транзакція може бути заблокована, і кошти не дійдуть до отримувача
AML перевірка захищає ваш криптогаманець
Ми виявляємо 25 AML-ризиків
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Миттєвий сигнал ризику
Отримайте оцінку ризику, яка аналізує AML-ризики транзакції або гаманця за 25+ факторами, включно з підозрілою активністю та регуляторними позначками
Перевірка як гаманців, так і транзакцій
Відстежуйте історію перевірок у особистому кабінеті
Історія перевірок
| Запит | Мережа | Оцінка ризику | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Адреса гаманця отримувача • TRON | TRON | У процесі | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Середній (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Помилка виплати (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Низький (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Низький (5%) |
Тарифи
FAQ
AML перевірка аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам протидії відмиванню грошей. Це допомагає зберігати цифрові активи в безпеці та у правовому полі
Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або ризикової активності. Використовуються алгоритми, що відповідають міжнародним AML-стандартам, для визначення джерела, походження та кінцевого отримувача коштів
AML-перевірка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних і складності транзакції. Великі набори даних можуть вимагати трохи більше часу
Якщо транзакція або гаманець не відповідають AML-стандартам, вони будуть позначені як високоризикові. Буде створено детальний звіт із описом потенційних загроз, наприклад, підозрілих джерел коштів. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до заморожування чи штрафів на біржах
Якщо транзакція або гаманець класифікуються як високоризикові, ви отримаєте на email детальний звіт після надсилання форми. У звіті буде інформація про джерело коштів, пов’язані адреси та потенційні ризики
Оператор офлайн
Авторизація
Вiдгуки
Dmitry
2025-03-12 09:02:21
Ждал долго. Переживал. Но оказалось, все ОК. Можно доверять.
roman
2025-03-02 08:10:48
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Малайзія втрачає мільярди доларів через крадіжку електроенергії нелегальними майнерами криптовалюти
3.12.2025
У Малайзії незаконні майнінгові ферми завдали шкоди енергосистемі на 1,1 млрд доларів, що викликає стурбованість влади.
Криптокит, який передбачив жовтневе падіння, відкрив $55 млн у лонгах BTC та ETH
2.11.2025
Інвестор HyperUnit, який заробив $200 млн на обвалі ринку через мита США–Китай, тепер ставить на відновлення Біткоїна та Ефіріуму