Перевірте свій криптогаманець або транзакцію на AML
Захистіть свій криптогаманець і забезпечте збереження коштів
Ризики взаємодії з брудними криптогаманцями
Заморожування гаманця
Ви ризикуєте втратити всі кошти на біржах
Заморожування транзакції
Транзакція може бути заблокована, і кошти не дійдуть до отримувача
AML перевірка захищає ваш криптогаманець
Ми виявляємо 25 AML-ризиків
Scam and fraudulent sources
Mixers
Dark market
Stolen crypto
Terrorism
Gambling
Illegal sources
Sanctions
Sources without KYC
Миттєвий сигнал ризику
Отримайте оцінку ризику, яка аналізує AML-ризики транзакції або гаманця за 25+ факторами, включно з підозрілою активністю та регуляторними позначками
Перевірка як гаманців, так і транзакцій
Відстежуйте історію перевірок у особистому кабінеті
Історія перевірок
| Запит | Мережа | Оцінка ризику | |
|---|---|---|---|
TEm88sAgavKhbsyG4vKoooxgZQq7t1NZ2o8Адреса гаманця отримувача • TRON | TRON | У процесі | |
TGj8YyP9wR6bB4xVhC1o2g5LmZ7fP3nDzQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Середній (59%) | |
TSk2wX7vH8nQ5yZ6tP3rF9o1aM4jE2bVcQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Помилка виплати (92%) | |
TNd3kF8rW6yQ1o4zH9pA2cV5mJ7tG3nXsQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Низький (5%) | |
TXm9yN2pH5rQ7wK8o1vG6tF3bJ4cD2zPaQАдреса гаманця отримувача • TRON | TRON | Низький (5%) |
Тарифи
FAQ
AML перевірка аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам протидії відмиванню грошей. Це допомагає зберігати цифрові активи в безпеці та у правовому полі
Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або ризикової активності. Використовуються алгоритми, що відповідають міжнародним AML-стандартам, для визначення джерела, походження та кінцевого отримувача коштів
AML-перевірка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних і складності транзакції. Великі набори даних можуть вимагати трохи більше часу
Якщо транзакція або гаманець не відповідають AML-стандартам, вони будуть позначені як високоризикові. Буде створено детальний звіт із описом потенційних загроз, наприклад, підозрілих джерел коштів. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до заморожування чи штрафів на біржах
Якщо транзакція або гаманець класифікуються як високоризикові, ви отримаєте на email детальний звіт після надсилання форми. У звіті буде інформація про джерело коштів, пов’язані адреси та потенційні ризики
Оператор онлайн
Авторизація
Вiдгуки
Dmitry
2025-03-12 21:02:21
Ждал долго. Переживал. Но оказалось, все ОК. Можно доверять.
roman
2025-03-02 20:10:48
Илона и вам ребята спасибо за обмен, все четко
Новини
Поліція Південної Кореї провела обшуки в Bithumb у рамках розслідування фаворитизму при наймі співробітників Bithumb
8.6.2026
Поліція Південної Кореї проводить обшуки в Bithumb у рамках розслідування щодо можливого фаворитизму при наймі співробітників.
Сінгапур анулює ліцензію Bsquared Technology на криптовалютні платежі через серйозні порушення
3.6.2026
Валютне управління Сінгапуру (MAS) анулювало ліцензію Bsquared Technology через серйозні порушення регуляторних норм, зокрема недостовірну інформацію та неадекватне управління ризиками.