AML перевірка аналізує криптовалютні транзакції та гаманці на відповідність стандартам протидії відмиванню грошей. Це допомагає зберігати цифрові активи в безпеці та у правовому полі

Сервіс аналізує транзакції та гаманці для виявлення підозрілої або ризикової активності. Використовуються алгоритми, що відповідають міжнародним AML-стандартам, для визначення джерела, походження та кінцевого отримувача коштів

AML-перевірка зазвичай триває від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від обсягу даних і складності транзакції. Великі набори даних можуть вимагати трохи більше часу

Якщо транзакція або гаманець не відповідають AML-стандартам, вони будуть позначені як високоризикові. Буде створено детальний звіт із описом потенційних загроз, наприклад, підозрілих джерел коштів. Подальша взаємодія з такими активами може призвести до заморожування чи штрафів на біржах

Якщо транзакція або гаманець класифікуються як високоризикові, ви отримаєте на email детальний звіт після надсилання форми. У звіті буде інформація про джерело коштів, пов’язані адреси та потенційні ризики